คณะกรรมการบริษัท
นายอลัน แคม
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ
- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหา
นายวีเจย์ คาร์วาล
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
นายพลากร หวั่งหลี
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการตรวจสอบ
นายรามจันดรัน ราชามานิคกัม
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
นายกิริต ชาห์
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นางสาวสมิหรา ชาห์
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายชีราช อีรัช ปุณวาลา
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวิเวก ดาวัน
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
นายโธมัส อับบราฮัม
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- กรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
นายมีชัย วีระไวทยะ
- ประธานกิตติคุณ
โครงสร้างคณะกรรมการ
โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่
(1) ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
(2) นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(3) นายวิเวก ดาวัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
(4) นายโธมัส อับบราฮัม กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
(2) นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(3) นายวิเวก ดาวัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
(4) นายโธมัส อับบราฮัม กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงมีคุณสมบัติที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะช่วยนับสนุนให้การดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2569 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน
คือ (1) นายต่อ สันติศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (2) นายกิริต ชาห์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (3) นางสาวสมิหรา ชาห์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ นายต่อ สันติศิริ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระ จำนวน 1 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นายกิริต ชาห์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ นายกิริต ชาห์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนด้วย)
(2) นางสาวสมิหรา ชาห์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(3) นายพลากร หวั่งหลี เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายต่อ สันติศิริ ที่ไม่ต่อวาระ
เนื่องจากนายพลากร หวั่งหลี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามทีี่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงข้อกําหนดของสํำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งการแต่งตั้งนายพลกร หวั่งหลี เป็นกรรมการบริษัท จะช่วยสนับสนุนให้การดําเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อีกทั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
(1) รับทราบและรับรองการลาออกของนายมีชัย วีระไวทยจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป และอนุมัติการแต่งตั้งนายมีชัย วีระไวทยะ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติคุณ (Chairman Emeritus) ของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป
(2) อนุมัติการแต่งตั้งนายรามจันดรัน ราชามานิคกัม เป็นกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากการลาออกของ นายมีชัย วีระไวทยะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป และ
(3) แต่งตั้งนายพลากร หวั่งลี เป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายพลากร หวั่งลี เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนายต่อ สันติสิริ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2569
ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านตาม (2) และ (3) มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ในการคัดลือกกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
